公司治理

董事會重要決議

2021年決議事項

2022/01/07

日期	案由	決議結果
第13屆第5次 110.2.4	一、本公司110年營運計畫及年度預算二、本公司110年簽證會計師服務公費三、本公司資金貸與美國子公司(Posiflex Business Machines, Inc.) 四、109年度經理人年終獎金發放五、110年度薪酬委員會工作計劃時程六、引進瑞傳策略投資人	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第13屆第6次 110.3.18	一、本公司109年度決算表冊二、本公司109年度盈餘分配三、本公司109年度員工酬勞和董事酬勞分派四、本公司109年內部控制制度有效性之考核及出具109年度「內部控制制度聲明書」五、廢止及修訂本公司管理辦法、內部控制制度及內部稽核實施細則六、本公司110年銀行額度七、本公司110年度與合庫、玉山、臺銀及中國信託等往來額度八、為美國子公司PBM向合庫銀行申請營運週轉金額度800萬美元提供背書保證九、為美國孫公司KIOSK向美國Wells Fargo銀行申請營運週轉金額度450萬美元提供背書保證十、為印度子公司PTIL向花旗銀行印度分行申請營運週轉金額度提供背書保證十一、為德國子公司PG向合庫銀行申請營運週轉金額度30萬美元提供背書保證十二、本公司110年股東常會召開事宜	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第13屆第7次 110.5.13	一、本公司110年第一季財務報表案二、設置公司治理主管案三、修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第13屆第8次 110.6.25	一、訂定本公司110年股東常會延期召開日期及地點案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第13屆第9次 110.8.12	一、本公司110年度第二季財務報表案二、本公司 109年度經理人員工酬勞分配案三、本公司109年度董事酬勞分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第13屆第10次 110.11.11	一、本公司110年度第三季財務報表案二、申報111年度之稽核計畫案三、訂定本公司110年度員工認股權憑證發行與認股辦法	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。