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公司治理

公司治理主管

為落實公司治理,強化董事會職能與維護股東權益,本公司於2021 年5 月13 日經董事會決議通過設置公司治理主管,並委任總經理室經理劉惠青擔任,負責公司治理相關事務,包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會相關事宜;製作董事會及股東會議事錄;協助董事就任及持續進修;提供董事執行業務所需之資料;以及協助董事法令遵循等。

 

2021 年度公司治理業務執行情形

  1. 依法辦理董事會會議、審計委員會會議和薪酬委員會會議,以及製作議事錄。
  2. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜:辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、協助年報製作、議事錄等相關事務。
  3. 協助董事參與進修課程,2021年度全體董事皆符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定,完成6 小時時數進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 評估投保集團董監事及重要職員責任保險以保障公司和董事。
  6. 依據本公司「董事會績效評估辦法」,完成2020年度董事會績效評估,並記錄績效評估結果報告。

 

2021年公司治理主管進修情形

進修日期   課程名稱  主辦單位 時數 
 

2021/9/28

2021/9/29

董事與監察人暨公司治理主管實務研習班   證券暨期貨市場發展基金會 12小時 
2021/11/9  110年度防範內線交易宣導會  證券暨期貨市場發展基金會  3小時
2021/11/19  110年度第五期公司治理實務研習班-ESG、誠信經營與公平待客原則   金融法制暨犯罪防制中心  3小時