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Corporate Governance
Vorstand und Aufsichtsrat
Interne Audits werden durchgeführt, um den Vorstand und die Unternehmensleitung bei der Überprüfung und Bewertung von Schwachstellen im internen Kontrollsystem zu unterstützen. Ziel ist es, die operative Effektivität und Effizienz zu messen sowie zeitnah Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten, um eine kontinuierlich wirksame Umsetzung des internen Kontrollsystems sicherzustellen. Diese dienen auch als Grundlage für die Überprüfung und Anpassung des bestehenden Kontrollsystems.
Bei POSIFLEX berichten zwei interne Revisoren direkt an den Vorstand, wie es die Vorschriften zur Einrichtung interner Kontrollsysteme von börsennotierten Unternehmen vorschreiben. Die Anzahl der internen Revisoren wird entsprechend der Unternehmensgröße, der Geschäftslage, den Anforderungen des Managements sowie den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften festgelegt.
Bei POSIFLEX berichten zwei interne Revisoren direkt an den Vorstand, wie es die Vorschriften zur Einrichtung interner Kontrollsysteme von börsennotierten Unternehmen vorschreiben. Die Anzahl der internen Revisoren wird entsprechend der Unternehmensgröße, der Geschäftslage, den Anforderungen des Managements sowie den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften festgelegt.
- Vorstand： [email protected]
- Aufsichtsrat： [email protected]
Interne Revision
Das Ziel der Einrichtung und Umsetzung interner Kontrollsysteme ist die Förderung einer soliden Unternehmensführung, die angemessene Gewährleistung der betrieblichen Effektivität und Effizienz, die Erstellung verlässlicher Finanzberichte sowie die Einhaltung relevanter Gesetze und Vorschriften.
Das Revisionsbüro ist hauptsächlich verantwortlich für:
- Die Festlegung von Richtlinien zur internen Revision, die Erstellung und Durchführung des jährlichen Prüfplans sowie die Durchführung projektbezogener Sonderprüfungen.
- Die Prüfung der Umsetzung des internen Kontrollsystems in den jeweiligen Organisationseinheiten, das Aussprechen von Verbesserungsvorschlägen sowie die Nachverfolgung erkannter Mängel.
- Die regelmäßige Berichterstattung über den Stand der Prüfungstätigkeiten an den Vorstand.
- Die Offenlegung und Einreichung von Informationen gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
