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コーポレート・ガバナンス
取締役会および監査役
社内監査は、取締役会および経営陣が内部統制システムの不備を確認・見直し、業務の有効性と効率性を評価し、速やかに改善提案を行うことで、内部統制システムが効果的に機能し続けることを確保するとともに、その見直しおよび是正の参考となるよう支援することを目的としています。
POSIFLEXでは、「公開会社の内部統制制度設置に関する規定」に基づき、2名の内部監査人が取締役会に直接報告を行っています。会社の規模、業務の状況、管理上の必要性、関連法令等に応じて、適切かつ十分な数の専任内部監査人が配置されています。
POSIFLEXでは、「公開会社の内部統制制度設置に関する規定」に基づき、2名の内部監査人が取締役会に直接報告を行っています。会社の規模、業務の状況、管理上の必要性、関連法令等に応じて、適切かつ十分な数の専任内部監査人が配置されています。
- 取締役会連絡先： [email protected]
- 監査役連絡先： [email protected]
内部監査
内部統制制度の設計および実施の目的は、健全な企業経営を促進し、業務の有効性および効率性を合理的に確保し、信頼性の高い財務報告を提供し、関連法令を遵守することです。監査室は以下の業務を主に担当しています：
- 監査方針の策定、年間監査計画の立案および実施、並びに特別監査の実施
- 各部門の内部統制制度の実施状況の監査、改善提案の提示、および不備事項の追跡管理
- 監査業務の実施状況を定期的に取締役会に報告
- 法令に基づく情報の開示および届出の実施
