2013

1.契約種類:自地委建工程

1.召開法人說明會之日期：102/08/06

2.召開法人說明會之時間：14 時 40 分

3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所9樓 (台北市信義路五段7號)

4.法人說明會擇要訊息：振樺102上半年營運成果及未來營運展望

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

2.公司名稱:振樺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證交所指示，修正本公司101年度股東會年報第18、20、22、33、66、67 及68頁

6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/16

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/16

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額: 現金股利新台幣(以下同)314,106,605元(每股配發5.0元)及普通股股票股利 21,987,460元(每股配發0.35元)

4.除權（息）交易日:102/08/01

5.最後過戶日:102/08/02

6.停止過戶起始日期:102/08/03

7.停止過戶截止日期:102/08/07

8.除權（息）基準日:102/08/07

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/15

2.重要決議事項:

 (一)、通過承認101年度決算表冊案。

 (二)、通過承認101年度盈餘分配案。

 (三)、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

 (四)、通過修訂本公司背書保證辦法案。

 (五)、通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

 (六)、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

 (七)、通過修訂本公司股東會議事規則案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無

2.公司名稱:振樺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應2013年導入採用國際財務報導準則，關係人交易申報以沖銷母子公司 間交易後
   之合併數申報，擬更正1~3月份以個體數申報之公告為免申報。

6.因應措施:資料修改後重新上傳至公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/23

2.股東配發內容： 　　　

   (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000 　　　

   (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 　　　

   (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：314,106,605 　　　

   (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.35000000 　　　

   (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　　　

   (6)股東配股總股數(股)：2,198,746 　　

3.董監酬勞(元)：6,763,000 　　

4.員工紅利： 　　　

   (1)現金紅利金額(元)：43,957,000 　　　

   (2)股票紅利金額(元)：0 　　

5.其他應敘明事項：無。

2.增資資金來源:101年度之盈餘

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,198,746股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:21,987,460元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:無

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發35股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東之股票股利配發不足一股之畸零股,依公司法第240條規定,按面額以現金分派之 (至元為止); 或自配股基準日起五日內由股東自行申請拼湊申報,放棄 拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股授權董事會洽特定人按面額承購。

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項: 本增資發行新股案依本公司董事會會議決議日之流通在外股數計算，惟本公司於分配股 息紅利基準日前， 如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷，致本公司配股基準日之流 通在外股數有所異動者，授權董事長依本次增資發行新股案決議之股票股利金額， 按配 股基準日實際流通在外股數，調整股東配股率。

二.股東會召開日期:102/06/13

三.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3F(新北市勞工活動中心)

四.召集事由:

(一)報告事項

 1.101年度營運狀況報告。

 2.監察人審查101年度決算表冊報告。

 3.101年度對外背書保證作業情形報告。

 4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額報告。

(二)承認事項:

 1.承認101年度決算表冊案。

 2.承認101年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

 1.辦理盈餘轉增資發行新股案。

 2.修訂本公司背書保證辦法案。

 3.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

 4.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

 5.修訂本公司股東會議事規則案。

(四)臨時動議

 5.停止過戶起始日期:102/04/15

 6.停止過戶截止日期:102/06/13

 7.其他應敘明事項:

(一)股東提案權

 1.持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出102年股東常會議 案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者(含標點符號)，及未於受 理期間內寄送達受理處所者，均不列入議案。

 2.本公司受理股東之提案處所：振樺電子股份有限公司(地址：新北市五股區五權路 6號)

 3.本公司受理股東之提案期間：102年4月7日起至102年4月16日止。(現場或郵件均需 於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註“股東會提案函件”字樣。)

 4.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

 5.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

2.公司名稱:振樺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:102/03/27南投地震對本公司財務及業務並無影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/19

1. 標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 坐落新北市土城區沛陂段土地

2.事實發生日:102/2/5~102/2/5

3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 3537.55平方公尺，折合1070.11坪 每單位價格：每坪新台幣343,838元。

 交易總金額：約新台幣367,838仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：豐隆印刷材料股份有限公司 與公司之關係：非公司之關係人

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取 得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項:

   (1).簽約時支付20~40%。

   (2).增值稅核下時支付20~40%。

   (3).所有權移轉時付清尾款。

   (4).契約限制條款：無。

   (5).其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:
   本次交易之決定方式：議價。
   價格決定之參考依據：參考鄰近房地產行情。
   決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所:中華徵信不動產估價師聯合事務所 估價金額:342,434,848元

11.專業估價師姓名: 黃景昇

12.專業估價師開業證書字號: (99)台內估字第000364號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否

14.是否尚未取得估價報告:否

15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用

17.經紀人及經紀費用: 經紀人：係自然人。 經紀費用：不高於交易價1%。

18.取得或處分之具體目的或用途: 因應產能擴充，購置後自行興建廠房使用

19.本次交易表示異議之董事之意見: 無。

20.本次交易為關係人交易:否

21.董事會通過日期: 不適用

22.監察人承認日期: 不適用

23.本次交易係向關係人取得不動產:否

24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:

25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規 定評估之價格:

26.其他敘明事項: 無