2016

1.事實發生日:105/11/11

2.公司名稱:振樺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

本公司於105年8月26日收購KIA公司及其子公司KIOSK公司，因認為對

上市公司財務報表影響重大，故列入重要子公司。

1.事實發生日:105/11/04

2.公司名稱:振樺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債案，債款代收銀行業已收足

所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣壹拾貳億整，特此公告。

1.事實發生日:105/09/26

2.公司名稱:振樺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:如因梅姬颱風影響9月27日若宣布停止上班，致影響本公司

105年度現金股利發放事宜

6.因應措施:本公司原訂於105年9月27日(星期二)發放現金股利，當日如因梅姬颱風停止上班，將順延至下一個營業日發放，特此公告

7.其他應敘明事項:如105年9月27日(星期二)未停止上班，則如期於105年9月27日發放現金股利

1.事實發生日:105/08/29

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:KIOSK Information Systems,Inc.

(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):77539

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):75996

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75996

(8)本次新增資金貸與之原因:因應KIOSK所有權變動，原銀行提供予其之營運週轉金額度將終止

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):368695

(2)累積盈虧金額(仟元):-173828

5.計息方式:

年息5%

6.還款之:

(1)條件:3個月

(2)日期:105年11月29日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):75996

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.90

9.公司貸與他人資金之來源:母公司

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/08/12

2.股東臨時會召開日期:105/09/29

3.股東臨時會召開地點:新北市五股區五工六路9號4F(新北市勞工活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

第一案 PBM轉投資案

第二案 美金34,000,000元之聯合授信案

第三案 增加投資PBM案

第四案 增加對美國子公司PBM提供背書保證案

第五案 現金增資發行新股案

第六案 募集發行「國內第二次無擔保轉換公司債」案

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

第一案 修正本公司「背書保證辦法」部分條文案

第二案 解除董事對超額背書保證之聯保

第三案 修正本公司公司章程部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:105/8/31

11.停止過戶截止日期:105/9/29

12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:PBM發行之新股

2.事實發生日:105/8/12~105/8/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:總投資金額美元55佰萬

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:PBM(本公司持股100%之子公司)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:PBM股份總金額美金56,480仟元，持股比例100%

12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表總資產比例：47.60%

占公司最近期財務報表股東權益比例：115.60%

最近期財務報表營運資金：新台幣768,380仟元

13.經紀人及經紀費用:不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:拓展美國市場、擴大台灣自有品牌POS於美國市場市佔率、延伸產品應用領域

15.本次交易表示異議董事之意見:無

16.本次交易為關係人交易:是

17.董事會通過日期:民國105年8月12日

18.監察人承認日期:民國105年8月12日

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/08/12

2.增資資金來源:100%由母公司認購

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):待定股

4.每股面額:不適用

5.發行總金額:美金55,000,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例:100%

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:轉投資取得美商KIS Acquisition Corp.股權

13.其他應敘明事項:無 

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣30,000,000元

6.發行價格: 實際發行價格將於取得主管機關核准函後，再行提報董事長或其指定之人議定

7.員工認購股數或配發金額:300,000股

8.公開銷售股數:300,000股

9.原股東認購或無償配發比例:80%

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼
湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之
股份，擬全權授權董事長或其指定之人洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途: 償還中國信託商業銀行及兆豐國際商業銀行短期6個月之借款

13.其他應敘明事項:

本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他有關本次現金增資
之事項，如經主管機關修正及基於營運評估、當時市場狀況或因應客觀環境而需修正者，授權董事長視實際情況全權處理之

1.事實發生日:105/08/12

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:PBM(Posiflex Business Machines,Inc.)

(2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司

(3)背書保證之限額(仟元):3101568

(4)原背書保證之餘額(仟元):126960

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1587000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1713960

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):95220

(8)本次新增背書保證之原因:美國子公司PBM為籌措該公司轉投資取得KIS Acquisition Corp
    全部股權的價金，擬在美國向銀行借款並由本公司為PBM就該借款提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):174765

(2)累積盈虧金額(仟元):-224409

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:銀行融資額度清償後

(2)日期:銀行融資額度清償後

6.背書保證之總限額(仟元):3101568

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2802642

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:180.72

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:110.52

10.其他應敘明事項: 

依本公司「背書保證辦法」，由四位董事具名共同聯保超額背書保證，並擬於9/29臨時股東會
提案修正提高本公司「背書保證辦法」之保證額度

2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:105/08/12

3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經證交所同意恢復交易日期:NA

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:PBM(Posiflex Business Machines,Inc.)

(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司

(3)背書保證之限額(仟元):465235

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):128240

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):128240

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):96180

(8)本次新增背書保證之原因: 因應其帳款收付期間的落差，所產生之短期營運資金缺口，由振樺電子(股)公司為其背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):174765

(2)累積盈虧金額(仟元):-224409

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:清償借款解除

(2)日期:依照借款合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):775392

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):149400

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.63

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.27

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/25

2.公司名稱:振樺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

振樺電子(8114)105年第二季自結合併營收淨額為新台幣803,709仟元，營業毛利率為43.76%，
營業淨利率為24.95%，稅前淨利為新台幣206,398仟元，稅後淨利為新台幣175,016仟元，稅後
單季EPS為2.50元。105年上半年自結合併營收淨額為新台幣1,542,083仟元，營業毛利率為
43.42%，營業淨利率為23.83%，稅前淨利為新台幣355,374仟元，稅後淨利為新台幣296,819
仟元，上半年稅後EPS為4.25元。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:PBM股權

2.事實發生日:105/6/27~105/6/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:三年總投資金額預計約美元70佰萬

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:PBM

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:已訂三年投資計畫，擬待主管機關許可後，視營運計畫進展、當地市場情況投入資金

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用

12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用

13.經紀人及經紀費用:不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:拓展美國市場、拓大台灣自有品牌POS於美國市場市佔率

15.本次交易表示異議董事之意見:無

16.本次交易為關係人交易:否

17.董事會通過日期:不適用

18.監察人承認日期:不適用

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣(以下同)524,149,922元(每股配發7.75元)

及普通股股票股利16,908,060元(每股配發0.24999997元)

4.除權（息）交易日:105/08/08

5.最後過戶日:105/08/09

6.停止過戶起始日期:105/08/10

7.停止過戶截止日期:105/08/14

8.除權（息）基準日:105/08/14

9.其他應敘明事項:無

符合條款 第20款 / 發言人 楊素美

1.證券名稱:
瑞祺電通股份有限公司
2.交易日期:107/4/16~107/5/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交

1.股東常會日期:105/06/07

1.事實發生日:105/05/05

2.公司名稱:振樺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:無

7.發生緣由:無

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

振樺電子(8114)105年第一季自結合併營收淨額為新台幣738,374仟元，營業毛利率為43.05%，
營業淨利率為22.63%，稅前淨利為新台幣148,976仟元，稅後淨利為新台幣121,803仟元，105
年第一季稅後EPS為1.75元。

2.召開法人說明會之時間：08 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店/Shangri-la s Far Eastern Plaza Hotel

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch 舉辦的「2016 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference(TTB)」，就本公司已公開之財務資訊、營運績效等相關訊息說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

2. 簡述原公告申報內容： 本公司土城新建廠辦大樓工程102/11/27公告承攬廠商為長友營造股份有限公司 、台塑網科技股份有限公司、世億工程股份有限公司，工程預算為新台幣柒億 肆仟壹佰萬元整(含稅)

3. 變動緣由及主要內容： 因工程設計變更及施工工序調整，修正契約總金額為新台幣柒億陸仟柒佰叁拾 萬元整(含稅)，另承攬廠商變更為長友營造股份有限公司(營造工程)及永宸機 電股份有限公司(機電及空調工程)。 追加增編部分主體工程預算，編修後契約總金額為新台幣捌億伍仟萬元整(含稅)。

4. 變動後對公司財務業務之影響：無

5. 其他應敘明事項：無.