2015

 事實發生日：104/11/24

1.召開法人說明會之日期：104/11/24 ~ 104/11/27

2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：Fullerton Hotel in  Singapore/JW Marriott Hotel in Hong Kong

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理證券於新加坡&香港舉辦的「Maquarie North Asia Corp Day」，

就本公司已公開之財務資訊、營運績效等相關訊息說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:104/11/05

2.公司名稱:振樺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:無

7.發生緣由:無

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:振樺電(8114)104年第三季自結合併營業收入淨額為新台幣796,739仟元，
營業毛利率為42.93%，營業淨利率為23.99%，稅前淨利為新台幣244,316仟元，稅後淨利為
新台幣203,478仟元，稅後單季EPS為3.01元。104年前三季自結合併營業收入淨額為新台幣2,217,981仟元，營業毛利率為42.55%，營業淨利率為23.30%，稅前淨利為新台幣546,932仟元，稅後淨利為新台幣473,477仟元，前三季稅後EPS為6.95元。​

1.事實發生日:104/10/13

2.公司名稱:振樺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:工商時報B1版

6.報導內容:法人估計，振樺電今年第三季毛利率將落在上半年42.33%高檔成績，單季EPS有上看2.8-3元實力

7.發生緣由:

有關本公司今年第三季毛利率42.33%及單季EPS2.8-3元，上述報導純屬媒體、法人等自行之推
估與臆測，非由本公司對外發佈之訊息。投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特
此澄清。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無

事實發生日：104/09/10

1.召開法人說明會之日期：104/09/10

2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店/Grand Hyatt Taipei

4.法人說明會擇要訊息：本公司應邀參加Credit Suisse 所舉辦之「16th annual Credit Suisse
    Asian Technology Conference」，就本公司已公開之財務資訊、營運績效等相關訊息說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:104/08/04

1.事實發生日:104/08/04

1.事實發生日:104/07/21

2.公司名稱:振樺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:工商時報B5版

6.報導內容:今年第三季單季營收將挑戰7.68億元的歷史新高

7.發生緣由:

有關本公司今年第三季營收可望挑戰7.68億元，上述報導純屬媒體、法人等單位自行推估與
臆測，非由本公司對外發佈之訊息。投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特
此澄清。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無

事實發生日：104/07/07

1.召開法人說明會之日期：104/07/07

2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：香港

4.法人說明會擇要訊息：本公司應邀參加MORGAN STANLEY 所舉辦之「Taiwan Emerging Growth Companies Day HK 」，就本公司已公開之財務資訊、營運績效等相關訊息說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:

   陳茂松,井基實業有限公司董事長

   陳茂強,振樺電子股份有限公司總經理

   陳茂榮,貝門投資股份有限公司董事長

   林政伯,輔仁大學教師

(2)獨立董事:

   吳宏城,長江大方國際法律事務所主持律師

   許淑瑛,聯府塑膠股份有限公司董事長特別助理

(3)監察人:

   沈文通,振樺電子股份有限公司監察人

   林萬瑞,銓達投資股份有限公司董事長

   黃漢中,六和會計師事務所負責人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:

   陳茂松,井基實業有限公司董事長(1,255,385股)

   創軒股份有限公司 (3,015,000股)

   貝得開發股份有限公司 (2,123,660股)

   林政伯,輔仁大學教師(0股)

   林耕州,廣和會計師事務所負責人(0股)

(2)獨立董事:

   吳宏城,長江大方國際法律事務所主持律師(0股)

   許淑瑛,聯府塑膠股份有限公司董事長特別助理(0股)

(3)監察人:

   沈文通,振樺電子股份有限公司監察人(1,761,549股)

   林萬瑞,銓達投資股份有限公司董事長(18,702股)

   黃漢中,六和會計師事務所負責人(0股)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:已於前項3說明

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/12~104/06/11

8.新任生效日期:104/05/27

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/05/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

 (1)吳宏城,長江大方國際法律事務所主持律師

 (2)許淑瑛,聯府塑膠股份有限公司董事長特別助理

 (3)林榮慶,台灣科技大學教授

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合本公司董監事任期屆滿全面改選

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/12~104/06/11

8.新任生效日期:尚未選任

9.其他應敘明事項:無

召開董事會補行委任。

1.召開法人說明會之日期：104/05/21 ~ 104/05/22

2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：香港

4.法人說明會擇要訊息：本公司應邀參加法國巴黎銀行BNP Paribas所舉辦之「BNP Paribas 6th Asia Pacific TMT Conference」，
就本公司已公開之財務資訊、營運績效等相關訊息說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:104/04/15

2.公司名稱:振樺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:工商時報B5版

6.報導內容:今年第二季營收挑戰8億元

7.發生緣由:

有關本公司今年第二季營收可望挑戰8億元，上述報導純屬媒體、法人等單位自行推估與預測，非由本公司對外公佈之訊息。投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之公告為準特此澄清。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無

一、董事會決議日期:104/04/14

二、股東會召開日期:104/05/27

三、股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4F(新北市勞工活動中心)

四、召集事由:

1.報告事項:
   (1)103年度營運狀況報告。
   (2)監察人審查103年度決算表冊報告。
   (3)103年度對外背書保證作業情形報告。
   (4)修訂本公司道德行為準則及增定本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。
   (5)本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債相關事宜報告

2. 承認事項:
   (1)承認103年度決算表冊案。
   (2)承認103年度盈餘分配案。

3.討論事項一:
   (1)辦理盈餘轉增資發行新股案。
   (2)修訂本公司章程部分條文案。

4.選舉事項：
   全面改選董事及監察人案。

5.討論事項二:
   解除新任董事競業禁止之限制案。

6.臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/29

6.停止過戶截止日期:104/05/27

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/14

2.增資資金來源:103年度之盈餘

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,287,081股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:22,870,810元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:無

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發35股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股,依公司法第240條規定,按面額以現金分派之

股東之股票股利(至元為止);或自配股基準日起五日內由股東自行申

請拼湊申報,放棄拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股授權董事會洽特定

人按面額承購。

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

本增資發行新股案依本公司董事會會議決議日之流通在外股數計算，惟本公司於配股基準日前，如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或國內可轉換公司債轉換普通股，致本公司配股基準日之流通在外股數有所異動者，授權董事長依本次增資發行新股案決議之股票股利金額，按配股基準日實際流通在外股數，調整股東配股率。

1.董事會決議日期：2015/04/14

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.50000000

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：490,088,751

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.35000002

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：2,287,081

3. 董監酬勞(元)：9,422,000

4. 員工紅利：

　(1)現金紅利金額(元)：62,810,000

　(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/10

一.董事會決議日期:104/03/10

二.股東會召開日期:104/05/27

三.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4F(新北市勞工活動中心)

四.召集事由:

1.報告事項:
   (1)103年度營運狀況報告。
   (2)監察人審查103年度決算表冊報告。
   (3)103年度對外背書保證作業情形報告。

2. 承認事項:
   (1)承認103年度決算表冊案。
   (2)承認103年度盈餘分配案。

3.選舉事項：全面改選董事及監察人案。

4. 臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/29

6.停止過戶截止日期:104/05/27

7.其他應敘明事項:
(一)股東提案及提名權:
      1.持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出104年股東常會議案。
         提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者(含標點符號），及未於受理期間
          內寄送達受理處所者，均不列入議案

      2.依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向
         公司提出獨立董事候選人。依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，股東持股
         未達百分之一者之提名，不列入獨立董事候選人名單。

      3.受理股東之提案及提名處所：振樺電子股份有限公司(地址：新北市五股區五權路6號)

      4.受理股東之提案及提名期間：104年3月20日起至104年3月30日下午5時止。
        （現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註“股東會提案函件”
          及“獨立董事候選人提名函件”字樣。）
      5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

      6.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192之1條規定辦理。

(二)有關盈餘分配案內容另於股東會開會前40天公告。